8月9日上午9時，濟寧能源發展集團有限公司首屆一次董事會會議在公司305會議室召開。出席本次會議的有公司董事虢洪增、張廣宇、孟進、李明富以及職工董事楊立新，列席本次會議的有公司監事及其他人員。

會議由虢洪增主持，虢洪增首先向出席會議人員介紹了本次董事會的會議議程、參會人員情況和議案的表決辦法。本次董事會會議議程共分為6項，共有8項議案供董事會各董事審議表決。其后，李明富就本次董事會審議表決的議案向參會人員逐一進行了匯報。

議案審議完畢后，各參會董事填寫表決票對議案進行表決。最終，本次董事會各董事一致選舉虢洪增擔任公司董事長；一致審議通過聘任張廣宇擔任公司總經理；一致審議通過聘任閔維擔任公司副總經理，聘任王吉文擔任公司副總經理、總會計師，聘任馬金平擔任公司副總經理，聘任李明富擔任公司董事會秘書。

依據《公司法》等有關規定，會議還審議通過了《濟寧能源發展集團有限公司章程》、《濟寧能源發展集團有限公司董事會議事規則》、《濟寧能源發展集團有限公司總經理工作細則》以及《濟寧能源發展集團有限公司董事會秘書工作規則》，上述文件的制定，為建立公司規范化的董事會組織架構和運作程序奠定了制度基礎，保障公司決策高效、有序運轉。

此次會議是濟寧能源改建為國有資本投資公司成立以來召開的首次董事會會議，在集團公司改革發展過程中具有重大意義。今后，集團公司董事會將嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》等董事會制度文件，科學決策，明確國有資本投資公司定位，著力提升集團公司核心競爭力、資本控制力和影響力。

                                           ■ 集團機關  郭鵬